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제17기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 및 당사 정관 규정에 따라 제17기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
 

5. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시를 통하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증
※ 위임장에 기재할 사항

    - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

    - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

    - 위임인의 인감 날인

    - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 
7. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 2020년 3월 5일 이사회 결의를 통하여 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 

  가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com

  나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 11월 14일~2023년 11월 23일
    - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 첫날은 오전 09:00부터, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
   - 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대전화 등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 수정 전 의안에 관한 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

8. 기타사항
- 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 본 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 금번 주주총회에는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

주식회사 하이로닉

대표이사 권금례 (직인생략)